2022年1月26日新發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》對(duì)金融機(jī)構(gòu)的客戶盡職調(diào)查提出了明確要求，金融機(jī)構(gòu)需加強(qiáng)對(duì)客戶的盡職調(diào)查工作，完善客戶身份資料和交易記錄的保存管理，確保相關(guān)數(shù)據(jù)的安全性和完整性。
為了幫助客戶更高效地完成一站式非現(xiàn)場(chǎng)盡調(diào)，啟信寶·啟信慧眼整合了多源數(shù)據(jù)，并推出了全新的【自定義報(bào)告】模塊。該模塊匯集了超過(guò)220個(gè)數(shù)據(jù)維度，涵蓋了基本信息、關(guān)聯(lián)關(guān)系、司法風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)信息和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等六大信息板塊。
同時(shí)，結(jié)合啟信慧眼在企業(yè)盡調(diào)和資質(zhì)篩查環(huán)節(jié)的盡調(diào)規(guī)則，該模塊能夠輸出全面的盡調(diào)結(jié)果，包括啟信指數(shù)、啟信風(fēng)險(xiǎn)掃描（含統(tǒng)計(jì)）、融資借款、關(guān)系掃描等，并提供歷史信息板塊可選，支持設(shè)定盡調(diào)數(shù)據(jù)的時(shí)間范圍，滿足不同客戶對(duì)歷史數(shù)據(jù)報(bào)告呈現(xiàn)需求。
不同的用戶群體，如銀行客戶經(jīng)理、審核人員、風(fēng)控人員，以及采購(gòu)部、法務(wù)部、財(cái)務(wù)部、風(fēng)控部和合規(guī)審計(jì)部等，都可以通過(guò)自定義數(shù)據(jù)維度、盡調(diào)結(jié)果、數(shù)據(jù)周期和歷史信息，快速生成符合應(yīng)用場(chǎng)景的報(bào)告，以便更好地了解企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)情況。
啟信慧眼的【自定義報(bào)告】模塊還具備靈活性和個(gè)性化定制的特點(diǎn)。用戶可以自定義報(bào)告的名稱、LOGO、頁(yè)眉、標(biāo)題等元素，使其與企業(yè)的形象和要求相匹配，為用戶提供了更好的使用體驗(yàn)。
為了提高效率，銀行客戶經(jīng)理可以利用啟信慧眼統(tǒng)一配置的銀行“貸前盡職調(diào)查報(bào)告”模板，快速生成貸款企業(yè)的《貸前盡職調(diào)查報(bào)告》，并提交給審核業(yè)務(wù)崗進(jìn)行審核，確保報(bào)告內(nèi)容覆蓋了上級(jí)行對(duì)于數(shù)據(jù)維度和盡調(diào)分析內(nèi)容的要求，增加準(zhǔn)確性和一致性。
為了簡(jiǎn)化反洗錢(qián)客戶身份信息登記操作流程，啟信慧眼提供了【自動(dòng)化報(bào)告】功能，可搭建《客戶身份信息登記表》模板，快速、批量獲取客戶身份信息登記表。這大大降低了一線員工的操作復(fù)雜度，提高了工作效率，有助于銀行更好地滿足監(jiān)管要求。
無(wú)論是金融機(jī)構(gòu)、實(shí)體企業(yè)還是政府，啟信寶·啟信慧眼都能匹配各種業(yè)務(wù)場(chǎng)景，滿足其輸出報(bào)告需涉及的繁雜盡調(diào)維度和側(cè)重點(diǎn)，開(kāi)啟盡職調(diào)查報(bào)告輸出新模式。
免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買(mǎi)賣依據(jù)。
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